I TRUST NELLA SESTA DIRETTIVA
Video formazione zoom
Presiede e Coordina: Prof. Giuseppe Corasaniti
Le indicazioni del GAFI: dalla Raccomandazione 25 alle linee guida sulla titolarità
effettiva dei legal arrangements, una particolare attenzione ai Beneficiari
Francesca Romana Lupoi, Presidente Associazione Il trust In Italia ETS
Le novità introdotte dal Regolamento AML su trust ed
istituti giuridici affini
- Le questioni critiche nella individuazione dei titolari
effettivi
- Il caso dei soggetti persone giuridiche
- Identificazione dei beneficiari e della classe dei
beneficiari
- Il Trust holding ed il problema delle catene
partecipative
Carla Maria Giuliani, Avvocato in Milano
Il Registro centrale dei titolari effettivi: lo stato dell’arte dopo la sospensiva del TAR ed i
possibili sviluppi con la sesta
direttiva AML
Marco
Montefameglio, Dottore Commercialista in
Bologna
Modalità di iscrizione e quote
Il Seminario è aperto a tutti previa iscrizione obbligatoria compilando il form e seguendo le istruzioni presenti a questo indirizzo.
- Quota associato Il trust in Italia ETS: € 50
- Quota non Associato: € 100 oltre Iva al 22%
Non è previsto alcun rimborso delle quote di partecipazione.
Materiali
La quota di partecipazione, oltre alla frequenza, comprende i materiali messi a disposizione dai relatori.
Crediti formativi
Sono stati riconosciuti n. 2 crediti formativi professionali dal Consiglio Nazionale del Notariato e n. 2 crediti formativi validi per la formazione professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. E’ stata presentata richiesta di accreditamento presso il CNF.
L’Associazione riconosce n.2 punti di aggiornamento permanente validi ai fini dell’iscrizione al Registro dei Professionisti Accreditati e al Registro dei Trustee e Guardiani Professionali
Segreteria organizzativa
A cura de Il trust in Italia- ETS. Verrà inviato a ciascun partecipante il collegamento Zoom qualche giorno prima rispetto alla data del seminario.
Per informazioni: info@il-trust-in-italia.it - Tel 06.8070853
da «Un mercoledì al mese»
Quote di partecipazione agevolate per gli Associati
- 10 LUGLIO 2024, ore 15:00/17:00